Em troca do direito de se envolver legalmente nos negócios bancários, os bancos são obrigados a, entre outras coisas, criar infraestrutura adequada para detectar, prevenir e denunciar crimes financeiros. E podemos dizer que o ato de corrupção tem papel decisivo de gerar muita coisa negativa para a corporação, uma vez que muitos dos investimentos podem ter sido desviados em dado momento.

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Neste contexto, a tarefa diária de implementação de controles de combate à lavagem de dinheiro recai sobre as unidades de conformidade e seu pessoal interno da corporação.Neste sentido é necessário estabelecer responsáveis ou uma função dentro da corporação para que  venha cumprir para com o combate a lavagem de dinheiro, como inicialmente aprovar programas de crime anti-desvio financeiro e conduzir a supervisão de todo processo como um todo. Quais responsáveis ou função dentro da empresa seria então o mais adequado e indicado para isso?

 

• Terceiros contratados pelo Board

• Ombudsman

• Shareholder e Stakholders

• Auditores internos

• Dirigentes e os Conselhos de administração